ऑनलाइन साइबर फ्रॉड : म्यूल अकाउंट्स के जरिए करीब 3 करोड़ रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन ,19 गिरफ्तार

ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के अवैध लेन-देन में इस्तेमाल किए गए फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) धारकों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच में सामने आया कि इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए करीब 3 करोड़ रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन हुआ है. इस मामले में पुलिस ने एक पीओएस एजेंट (फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला), कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के कर्मचारियों सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

साथ ही म्यूल अकाउंट फ्राड के करीब 97 लाख रुपये फ्रीज किया गया है. आरोपियों ने दिल्ली, अलवर (राजस्थान) समेत कई स्थानों पर करीब 300 से अधिक साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट और फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करा रहे थे. बिलासपुर पुलिस की 10 टीमों ने 20 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक ट्रांजेक्शन, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बैंक अकाउंट, डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी निवेश, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट और गूगल सर्च से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की. इसी दौरान इन फर्जी खातों और साइबर ठगी से जुड़ी जानकारी सामने आई. जिसके बाद रेंज साइबर थाना बिलासपुर, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा विभिन्न थानों के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने मिलकर यह कार्रवाई की.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम
सत्यनारायण पटेल (48), ग्राम सेंदरी आवासपारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.
राकेश भेड़पाल (26), ग्राम सेंदरी भेड़पाल मोहल्ला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.
दुर्गेश केंवट (27), वार्ड नं. 18 आवासपारा सेंदरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.
शिवशंकर यादव (19), तारबाहर डीपुपारा, गगन अपार्टमेंट के पास, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर.
राजकुमार पाल (44), ग्राम सेंदरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.
नंदकुमार केंवट (27), ग्राम इटवा पाली, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर.
दीपेश कुमार निर्मलकर (24), तारबाहर, नगीना मस्जिद के पास, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर.
सुरेश सिंह (58), सेंदरी वार्ड नं. 01 हाई स्कूल के पास, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.
शेखर चतुर्थी (23), साकिन कोटा, थाना कोटा, हाल मुकाम शुभम विहार मंगला, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर.
रोशन कुमार साहू (25), साकिन लिमतरा, थाना सक्ती, जिला सक्ती, हाल मुकाम अज्ञेय नगर, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर.
कुनाल मंडावी (21), वार्ड नं. 19, बलौदाबाजार, थाना सिटी कोतवाली, जिला बलौदाबाजार.
प्रथम सोनी (19), पुरानी बस्ती, करगीरोड कोटा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर.
दिपांशु साहू (19), वार्ड नं. 10, कोटा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर.
अमन तिवारी (21), वार्ड नं. 10, कोटा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर.
रामलाल यादव (25), ग्राम खैरा, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर.
अमित पाल (34), ग्राम खैरा, जयरामनगर, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर.
अब्दुल रशिंद (40), वार्ड नं. 26, तालापारा, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर.
मुख्तार खान (25), तालापारा, महामाया मंदिर के पास, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर.
गुज्जला जगदीश कुमार (30), हेमूनगर, कल्याणी स्कूल के बगल में, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर.

कैसे चलता था फ्रॉड का खेल:

बैंक खातों का दुरुपयोग:
आरोपी लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेते थे या खरीदते थे।
इन खातों का उपयोग साइबर ठगी के माध्यम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था।

ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी:
गिरोह के सदस्य ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी में भी शामिल थे।
वे इन गतिविधियों के माध्यम से भी अवैध रूप से धन कमाते थे।

सिम कार्ड का दुरुपयोग:
सिम कार्ड सेलर भी इस नेटवर्क से जुड़े थे और यह लोग गलत तरीके से सिमकार्ड उपलब्ध करवाते थे।

पुलिस की कार्रवाई:
पुलिस ने 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध धन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।
पुलिस ने 1.6 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा किया है और 84.88 करोड़ के मामलों में संलिप्तता की आशंका जताई है।
पुलिस के द्वारा अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है।

सावधानियां:
अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें।
अज्ञात स्रोतों से आने वाले फोन कॉल, ईमेल या संदेशों पर विश्वास न करें।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
यह गिरोह लोगों को विभिन्न तरीकों से ठगता था, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, लॉटरी घोटाले और अन्य प्रकार के साइबर अपराध शामिल थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।